贪小便宜被利用成为诈骗团伙“帮凶”

　　本网讯(李佳芳)

　　只要动动手，签签字到银行露露脸，不用干活几天时间就能赚上万元……天下竟有如此“美差”?

　　贪小便宜被利用成为诈骗团伙“帮凶”

　　在2020年10月，嫌疑人小周遇到了以前的一个同事小刘，小刘称想和他一起开一家公司，不需要他出钱，只需要配合拿到营业执照、注册对公账户即可，等到公司手续办好后就能拿上万元报酬。

　　这样的“美差”简直是天上掉馅饼，这让正愁缺钱的周某动了心。周某虽然心里觉得这其中是有问题的，可经不住诱惑的他依然跨出了这一步……之后，小刘告诉他，国家对境外赌博打击很严厉，如果被警方查获，就说是套银行还贷款用。

　　从“帮凶”变成团伙成员

　　如愿以偿的拿到了上万元报酬后，周某尝到了这其中的甜头。于是，周某在金钱的诱惑下，胆子越来越大，不但自己单独又注册了一个公司用来走流水，又通过各个渠道购买到2套营业执照及3套公章。随后又将15张银行卡及7个U盾通过上家带到境外用于走账洗钱。

　　涉案资金达上千万元

　　辖区有人涉嫌为电信网络犯罪活动进行洗钱转账，浙江省宁波市海曙区望春派出所接到线索后，立即安排警力展开调查。

　　海曙警方掌握嫌疑人身份信息及落脚地址后果断出击，在某公司内成功将犯罪嫌疑人周某抓获归案。查获涉案笔记本电脑1台，主机1台，手机3部，银行卡数张，营业执照4套、公章5套，涉案资金达上千万元!

　　2月19日，海曙警方又成功抓获一名与周某相关人员。目前，该案件正在办理中。

　　“这其实是一个犯罪团伙，他们会在国内找年轻人，利用他们缺钱的心理，让他们注册空壳公司，并利用空壳公司的银行账户通过境内外资金池进行转账洗钱”办案民警说。

　　警方提醒

　　每年网络赌博流出的资金就达万亿级别，而这些钱大部分都是通过买卖银行卡、对公账户或者第三方支付账户走账，难以追查和打击。

　　广大小伙伴们千万不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要随意出租出借自己的身份信息、个人账号、支付账户等，以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的工具。 来 源 | 海曙公安